정기주주총회 의안설명서(사례)
의안설명서
제1호 의안 제9기 재무제표 승인의 건
제1호 의안 : 제9기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일)재무제표 승인의 건
제10기 정기주주총회
의안설명서
■ 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오후 3시
■ 장소 : 서울특별시 강남구 000 (주)큰새 대회의실
회 순
Ⅰ. 개 회
Ⅱ. 출석주주 및 주식수 보고
Ⅲ. 의장인사
Ⅳ. 회의의 목적사항
1) 보고사항
영업보고
감사보고
2) 의결사항
제1호 의안 제9기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사 선임의 건
제3호 의안 감사 선임의 건
제4호 의안 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 감사보수한도 승인의 건
Ⅴ. 폐 회
제1호 의안 : 제9기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일)재무제표 승인의 건
◈ 제안내용 ◈
상법 제449조의 규정에 의하여 제9기 재무상태표, 손익계산서 및 자본변동표의 승인을 받고자 합니다.
(1) 당해 사업년도의 영업 개황
영업보고서 참조
(2) 당해 사업년도의 재무상태표, 손익계산서
재무제표 참조
(3) 자본변동표
재무제표 참조
제2호 의안 : 이사 선임의 건
◈ 제안내용 ◈
상법 제382조의 의거 아래와 같이 이사를 선임하고자 합니다
구분
성명
주요이력
임기
비고
사내이사
3년
중임
사내이사
3년
신규선임
사외이사
3년
중 임
제3호 의안 : 감사 선임의 건
◈ 제안내용 ◈
상법 제409조의 의거 아래와 같이 감사를 선임하고자 합니다
구분
성명
주요이력
임기
비고
감사
3년
중 임
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
◈ 제안내용 ◈
상법 제388조 및 당사 정관의 규정에 의하여 10기(2024년도)의 이사 보수한도를 다음과 같이 승인받고자 합니다.
(1) 당기 이사보수한도액 : 1,000,000,000원
구 분
전 기
당 기
이사의 수
5 명
5 명
보수한도승인액
10 억
10 억
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
◈ 제안내용 ◈
상법 제415조 및 당사 정관의 규정에 의하여 10기(2024년도)의 감사 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.
(1) 당기 감사보수한도액: 100,000,000원
구 분
전 기
당 기
감사의 수
1명
1명
보수한도승인액
1 억원
1 억원
의안설명서가 딛고 선 조문
재무제표 등의 승인(상법 제449조) — 이사는 재무제표를 정기총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하고(제1항), 영업보고서는 정기총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 하며(제2항), 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고하여야 합니다(제3항). 의안설명서의 제1호 의안(재무제표 승인)과 보고사항(영업보고)이 모두 이 조문에서 나온 순서입니다.