재무제표 및 영업보고서 승인 이사회 의사록 견본
정관의 규정에 따라 대표이사 000은 의장석에 등단하여 성원을 확인하고, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.
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의장 대표이사 000은 상법 447조 1항에서 이사는 결산기마다 재무제표(부속서류 포함) 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 도록 정해 놓았음을 설명한 후 별지 재무제표와 영업보고서를 배포하고 이를 축조 설명하였다.
재무제표와 영업보고서에 대한 설명을 마친 후 참석 이사들의 질의를 받고, 설명하는 시간을 가졌다.
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1. 이사회의사록 견본
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서식
2. 의사 진행
정관의 규정에 따라 대표이사 000은 의장석에 등단하여 성원을 확인하고, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.
[제1호의안 의안] : 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
의장 대표이사 000은 상법 447조 1항에서 이사는 결산기마다 재무제표(부속서류 포함) 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 도록 정해 놓았음을 설명한 후 별지 재무제표와 영업보고서를 배포하고 이를 축조 설명하였다. 재무제표요와 영업보고서에 대한 설명을 마친 후 참석 이사들의 질의를 받고, 설명하는 시간을 가졌다.
의장 대표이사 000은 상법 447조 1항에서 이사는 결산기마다 재무제표(부속서류 포함) 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 도록 정해 놓았음을 설명한 후 별지 재무제표와 영업보고서를 배포하고 이를 축조 설명하였다.
상법 제447조(재무제표의 작성)
재무제표와 영업보고서에 대한 설명을 마친 후 참석 이사들의 질의를 받고, 설명하는 시간을 가졌다.
의장은 재무제표 및 영업보고서에 대한 승인을 구하기 위하여 표결에 붙인 바 출석 이사 전원의 찬성으로 별지 재무제표(부속서류 포함)및 영업보고서를 승인하였다.
(반대 이사가 있을 경우에는 반대이사의 성명 및 반대이유를 기재해야 함)
이상으로 본 의안이 심의 완료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다(폐회시간 시 분).
위의사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하다.