임시주주총회 소집통지서 견본 양식
결론
본 회사는 2024년 5월 29일 임시주주총회를 개최합니다.
당사는 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
정관에 주주총회에서 서면결의를 할 수 있는 규정이 있을 때에만 서면결의에 대한 안내를 합니다.
아래 참고사항도 마찬가지입니다.
주식회사 00주주 여러분께 임시주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 소집통지서 견본
서식
아 래 -
일시: 2024년 5월 29일 오전 10시
장소: 본점회의실
안건: 제1호의안 사내이사 3인 선임의 건
제2호의안 주식매수선택권 부여의 건
2. 참석 시 준비물
주주총회 참석 시 준비물
서식
직접행사: 주총참석장, 신분증, 인감도장이 날인된 공증용 위임장, 인감증명서(발급 후 3개월 이내의 것)
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
주주의 인감도장이 날인된 공증용 위임장, 인감증명서(발급 후 3개월 이내)
2024년 5월 10일 주식회사 00 대표이사염춘필(법인)
3. 참석장과 위임장 견본
서식
참 석 장1. 명 칭: 주식회사 002. 일 시: 2024년 5월 29일 오전 10시3. 장 소: 본점 회의실
2024년5월 29일
주주 주소:
소유 주식수: 주
주주 성명: (인)
주식회사 00 귀중
서식
위 임 장
주식회사 00
본인은 을(를) 대리인으로 정하고 다음 권한을 위임합니다.
- 다 음 -
2024년 5월 29일 개최하는 주식회사 00의 임시주주총회에 참석하여 의결권을 행사하는 일체의 권한
2024년 5월 일
주주 주소:
소유 주식수: 주
주주 성명: (인)
4. 서면결의 안내
서면결의 대한 안내
서식
본 회사는 2024년 5월 29일 임시주주총회를 개최합니다. 만약 서면결의로 찬반을 행사하고자 하는 주주는 아래 서면결의통지서를 작성하여 2024년 5월 28일 영업시간마감 전까지 본 회사에 송부하여 주시기 바랍니다.
주식회사 00
대표이사 염춘필(법인)
상법 제368조의3(서면에 의한 의결권의 행사)
제368조의3(서면에 의한 의결권의 행사)
①주주는 정관이 정한 바에 따라 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
②회사는 총회의 소집통지서에 주주가 제1항의 규정에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.법령 원문 기준: 국가법령정보센터 · 시행일 20260723
서식
서면결의 통지서
귀사의 주주로써, 귀사의 2024년 5월 29일 임시주주총회의 안건에 대해 아래와 같이 서면결의합니다.
제1호의안 사내이사 3인 선임의 건
찬성 반대
제2호의안 주식매수선택권 부여의 건
찬성 반대
2024년 5월 일
주주(인)
리스크 · 서면결의 정관 규정 확인 — 정관에 주주총회에서 서면결의를 할 수 있는 규정이 있을 때에만 서면결의에 대한 안내를 합니다. 아래 참고사항도 마찬가지입니다.
서식
참 고 서 면
서면결의를 위안 참고서면입니다.
제1호의안 사내이사 3인 선임의 건
선임될 사내이사: 이00
김00
박00
제2호의안 주식매수선택권 부여의 건
부여대상자:
부여주식수:
행사가액:
자주 묻는 질문
총회에 직접 참석할 때 무엇을 가져가나요?
이 견본은 직접행사의 경우 주총참석장, 신분증, 인감도장이 날인된 공증용 위임장, 발급 후 3개월 이내의 인감증명서를 준비물로 적고 있습니다.
대리인이 참석할 때는 무엇이 필요한가요?
주총참석장, 주주와 대리인의 인적사항을 기재하고 인감을 날인한 위임장, 대리인 신분증을 준비하도록 적고 있습니다.
이 소집통지서 견본은 주주총회 참석 준비물로 무엇을 적고 있나요?
직접행사는 주총참석장, 신분증, 인감도장이 날인된 공증용 위임장, 인감증명서(발급 후 3개월 이내의 것)를 적고 있습니다. 대리행사는 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증과 함께 주주의 인감도장이 날인된 공증용 위임장, 인감증명서(발급 후 3개월 이내)를 적고 있습니다.
임시주주총회 소집통지서를 만드실 때에는 회의의 목적사항을 통지서에 구체적으로 적어 두시기 바랍니다.
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