정기주주총회 소집 이사회의사록(견본)
결론
대표이사 000은 의장석에 등단하여 성원을 확인하고, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.
정기주주총회 소집을 위한 이사회의사록 견본을 만들어 보았습니다.
3. 출석사항: 이사 총수: 4명 감 사: 1명
출석이사수: 3명 출석감사수: 0명
정기주주총회 소집을 위한 이사회의사록 견본을 만들어 보았습니다.
이사회의사록 견본
이 사 회의 사 록
1. 일 자: 2025년 월 일 시 분2. 장 소: 본사 회의실3. 출석사항: 이사 총수: 4명 감 사: 1명
출석이사수: 3명 출석감사수: 0명
대표이사 000은 의장석에 등단하여 성원을 확인하고, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다. [제1호의안 의안]: 정기주주총회 소집의 건
의장 대표이사 000은 재무제표승인 등을 위해 정기주주총회를 소집할 필요성이 있음을 설명한 후, 제1호의안을 상정하고 이에 대한 승인을 구하자, 신중한 논의를 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 이를 승인하다. (반대 이사가 있을 경우에는 반대이사의 성명 및 반대이유를 기재해야 함)
일시: 2025년 월 일 시 분
장소:
안건: 제1호 의안: 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 사내이사 2인 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
제4호 의안: 현금 배당의 건
제5호 의안: 정관변경의 건(정관변경사항 별첨)
이상으로 본 의안이 심의 완료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.위의 사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장 및 출석한 이사와 감사가 기명 날인 또는 서명하다.(폐회시간 시 분)
2025년 월 일
주식회사 000
의장 대표이사 000 (인)
사내이사 000(인)
기타비상무이사 000(인)
상법 제391조의3(이사회의 의사록)
제391조의3(이사회의 의사록)①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. <개정 1995.12.29, 1999.12.31>③주주는 영업시간내에 이사회의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. <신설 1999.12.31>④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. <신설 1999.12.31>법령 원문 기준: 국가법령정보센터 · 시행일 20260723
자주 묻는 질문
이 견본의 안건은 무엇인가요?
제1호 의안으로 정기주주총회 소집의 건을 다루면서, 소집할 주주총회의 안건으로 재무제표 승인의 건, 사내이사 선임의 건, 감사 선임의 건, 현금 배당의 건, 정관변경의 건을 적고 있습니다.
반대하는 이사가 있으면 어떻게 적나요?
이 견본은 반대 이사가 있을 경우에는 반대이사의 성명 및 반대이유를 기재해야 한다고 적고 있습니다.
주주총회 의사록에 누가 기명날인하나요?
의장 및 출석한 이사와 감사가 기명날인 또는 서명합니다.
정기주주총회 소집 이사회의사록을 작성하실 때에는 소집할 주주총회의 일시와 장소, 회의의 목적사항을 적어 두시기 바랍니다.
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