자기주식 처분 이사회의사록 견본

자기주식 처분 이사회 의사록 견본이 필요하신 분이 있어서 올려 놓습니다.

이 사 회 의 사 록

1. 일 자 : 2025년 월 일 시 분

2. 장 소 : 본사 서울 사무소

3. 출석사항 : 이사 총수 : 3명 감 사 : 1명

이사출석수 : 0명 감사출석수 : 0명

대표이사 000은 의장석에 등단하여 성원을 확인하고, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

1. 제1호의안 — 자기주식 처분의 건

[제1호의안 의안] : 자기주식 처분의 건

의장 대표이사 000은 년 월 일 취득한 주식을 00의 목적으로 처분할 필요가 있음을 설명한 후, 이에 대한 찬부를 구하자 참석이사 전원이 이를 찬성하다.

(아래 사항은 법적기재사항입니다. 상여로 지급할 예정이라면 이를 응용해서 기재해 주셔야 할 것입니다)

2. 처분할 주식의 종류와 수 등 법적기재사항

1. 처분할 주식의 종류와 수

2. 처분할 주식의 처분가액과 납입기일

3. 주식을 처분할 상대방 및 처분방법

이상으로 본 의안이 심의 완료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다. 위의사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 기명 날인하다.

2025년 월 일

주식회사 000

의장 대표이사 000 (인)

사내이사 0 0 0 (인)

사내이사 000 (인)